下面是小编为大家整理的客运行业反电信诈骗活动总结【完整版】,供大家参考。希望对大家写作有帮助!
客运行业反电信诈骗活动总结3篇
【篇一】客运行业反电信诈骗活动总结
反电信诈骗知识测试题
单选题
1.如果你收到一条短信,内容为:“XXX家长,这是你孩子开学以来个人表现的一些情况和学习报告,请查阅。”后面附上一个网址的短信,你会点开看吗
A会直接点开B都知道孩子的名字一定要点开看看
C先与校方核实后再决定要不要点开
2.当您买完飞机票,却收到航班延误的短信通知,您会怎么办
A打对方提供的号码进行退票
B直接拨打短信提供的号码进行退改签
C上网搜索一下相关信息或向航空公司官方客服电话进行核实
3.王先生收到署名为李老师的信息,称自己正在上幼儿园的儿子因摔伤送往医院,李老师让王先生汇钱垫付医药费,爱子心切的王先生此时第一步该怎么做
A第一时间汇款,以免延误救治时机
B找学校负责人核实该事,以确定短信内容真伪
C不予理会,现在的骗子太多了,要小心
D打回该电话核实情况,和李老师商量如何救治
4.如何防上网络诈骗的发生①加强电脑安全防护,及时升级病毒库,安装防火墙,及时查杀病毒和木马②一旦遇到要求汇款等涉及到财物问题时,一定要联系到本人,核实后方可汇款③如确认为诈骗,应在第一时间投案并通知其他好友,让其防止被骗
A①③
B②
C①②③
5.假如你在海宝上买了件物品,但是下午收到旺旺客服的消息,说他们的宝贝价标高了,接着发给你一个链接,说是改价后的商品,让你重新拍下,旧交易将自动关闭,你会怎么做
A直接点开链接,重新拍下
B又便宜了,立马拍上
C重新检查拍下物品的状态检验物品是否降价
6.接到一个陌生电话:“喂,猜猜我是谁？我是你老明友,贵人多忘事”,对方让你猜是谁并和你聊天,第二天这位朋友又打来电话称在路上发生车祸急需用钱,让你把钱汇到指定账户,你怎么做
A马上打钱给朋友急救
B若对方能说出具体身份信息就会给他打钱
C立马索要银行账号去转款
D这是典型的诈骗手段,应挂断电话
7.收到一条“95588”等号码发过来的短信,说你的电子银行密码器已过期,需登录提示的网站进行操作,你会怎么做
A点击短信里的网站链接,按照提示在手机上操作
B打电话过去询问具体情况
C报警或向银行部门官方电话咨询,如是诈骗网站则举报
8.暑假,小鱼正在家里上网聊QQ，这时有个陌生人发来一条信息“轻松兼职,每天工作2小时,日入300元”,小鱼想反正在家也是闲着,找点事做乜好,于是询问对方如何兼职。对方说兼职内容是帮淘宝商户刷信誉,只要“购买”他所发链接的“商品”,确认收货后给好评即可,操作简单,每单给5元钱手续费,会同购买商品钱一同打回到小鱼卡上。小鱼应该:
A赚钱这么容易我也要试一试
B先买个小额的商品试试
C反正闲着乜是闲者,就按照他说的做吧
D刷单的都是骗人的,忽略
A打电话去问问,手续费贵就算了
B急着用钱诶,我要办一张
C骗子,不理
10.某日,小张QQ聊天时,同学小刘发来视屏通话请求,两人聊了会天后,小刘称近期手头紧想借2000元,身上没有银行卡,让其把钱转到朋友账号上,账号***,因两人关系不错,小张起紧把线转到指定账户后,小张发现小刘QQ号被盗,对方是骗子,自己受骗了，对于此种“冒充QQ好友”的诈骗手段,以下识别方法错误的是
A.QQ视频可以复制,与QQ好友视频聊天中涉及借款、汇钱问题时,如果视频内容是重复的画面,很可能就是诈骗
B.让对方做个表情变化或动作以求证
C.直接转账
D.直接打电话联系对方求证
判断题
1.小胡是宁波某公司的财务,经常要给客户汇款。这天她手机上突然收到一条短信,对方让其将尾款打到一个银行账户上。她猛然想起有一笔货款说好当天打的,并未核实便按照短信上的账户将钱汇了过去。()
2.程同学在网上收到“闺蜜”发来的QQ消息,称她手机被偷,急需买一个新手机,向她暂借500元。碍于姐妹情谊,程同学二话不说就给对方打款。()
3.小苏收到短信,称其有包裹被扣在邮局,让其回电。小苏回电后,对方称其包裹涉嫌重武器,直接将电话转接到公安局,公安局为核实情况让小苏将银行卡内的钱款转到“安全账户”小苏感到很恐慌,立马将卡内所有钱转到该账户。()
4.小张收到“双11嘉年华”发来的邮件,称其获得购物参与大奖,让其点击链接进入节目网站领取奖品。小张非常兴奋,赶紧点开链接领奖。()
5.小王接到电话,称其有一张法院传票。小王继续询间详情后,电话转接到一位警官处,对方称要通过电话做笔录。小陈立即挂断电话,因为警方不可能通过电话来调查案件。()
单选答案:1.C2.C3.B4.C5C6.D7.C8.D9.C10.C
判断答案:1.(X)2.(X)3.(X)4.(X)5.(√)
【篇二】客运行业反电信诈骗活动总结
谨防电信诈骗活动总结目前 ，电 信 （ 网 络 ） 诈 骗犯 罪 的 作案 形 式 和手 段 多 种多 样 ，如 : 犯罪 嫌疑 人 拨 打家 长 电 话，谎 称 其孩子 被 绑架 ，或 称孩 子 突 发重 特大 急 病 、车 祸 等 意外 伤 害 ，要 求 汇 款至 指 定 的帐 户 进 行诈骗;犯罪嫌疑人采用拨打电话的形式，冒充电信、税务 或公、检、法机关工作人员，称事主有高额欠费、法院传票 或涉 嫌洗 钱 等 犯罪 情 节 ，要 求 事 主将 资 金 转到 所 谓 的安 全 帐 号 内 ; 犯 罪 嫌 疑 人 冒充 税 务 、 教育 等 单 位工 作 人 员 称事 主 的 住房、车辆或教育费用可以退还部分款项为名，进行诈骗; 犯罪 嫌疑 人 利 用网 络 和 电话 、短 信形式 发 布中 奖 信 息，诱 骗 事主 上当 后 让 事主 缴 纳 公证 费 、拍 卖 费 等 从而 骗 取 钱财 等 等 因此，请您必须做到:
1.对 陌 生 人 的 电 话 或 短 信 中 涉 及 中 奖 、 退 税 、 低 价 购 物 等 “好事”信息一律不要相信。
2.收 到 陌生 人 以 各 种身 份 （ 警 察 、 银 行 、社 保 、 教 师、 医 生 等）打来电话或发来“坏事”信息时，不要恐惧，应及时与 本地相关部门联系确认，不要轻易相信。
3.绝 不给 陌 生 人转 账 或 者透 露 账 户、密 码 ，绝 不 将 陌生 人 手 机和网银绑定。
【谨防电信诈骗活动总结二】
XX 年 1-10 月 份，全 市 电信 诈 骗 案件 持 续 高发 ， 案 值巨 大 ， 犯罪手段主要表现为电话欠费、购物、中奖、冒充熟人、退 税等 名目 的 30 余 种。
为坚 决 打 击电信 诈 骗犯 罪 ， 有效 遏 制 此类 案件 的发 案势 头 ，确 保首 都 良好的 社 会治 安 环 境，市 警 察局广泛动员各种力量，在 全市开展为期 100 天的打击防范 电信 诈骗 专项 行动 。并 成立专 项 行动指 挥 部，对 电 信诈 骗 开 展多 警种 、全 方位 的 打 击工作 ，整合各 级 刑侦 专 业 力量 ， 联 系中国移动、网通、电信公司、通信管理局、及银行系统等 相关 单位 ，形成 合 力 ，全 面推进 全 市打 击 电 信诈 骗 专项 行 动 ， 确保专项行动取得预效果。
“阻截”行动成果显著
在银 行等 部门 的配 合 下 ，从 11 月 6 日 开始， 市 警 察局 动 员 一切力量在全市范围开展防控电信诈骗“阻截”专项行动， 最大可能的截断汇款转账的金融交易渠道，使 电信骗子的骗 术落空。
此次“阻截”行动，主 要是针对高发案地区内的银行金融网 点的柜台和 ATM机，组 织民警看管，一 旦发现有可能上当受 骗的 群众 进行 金融 交 易 时，及 时 进行询 问 甄别 ，确 定是 涉 及 电信诈骗交易的，予以劝阻，避免事主的财产损失。同时， 现场民警还会把收集到的诈骗信息及银行帐号等，报 告刑侦 部门开展下一步工作。
截止到 11 月 10 日，5 天时间银行驻守民警有效阻止了 14 起 涉及 电信 诈骗 的金 融 交 易，避 免 事主 经 济 损失 共 计 80 余 万 元，同时相关部门也将对涉嫌诈骗的银行帐号进行处理。
案 例 一 ：20XX 年 11 月 6 日 12 时 许 ，一 事 主 在 建 设 银 行 中 轴 路 支 行 ，称 近 期 不 断 有 自 称 武 汉 市 警 察 局 的 民 警 ，称 事 主 因 固 话 欠 费 3168 元 ， 要 求 其 将 钱 邮 寄 至 武 汉 某 地 或 转 账 至 民 生 银 行 一 账 号 内 ，否 则 将 冻 结 其 个 人 账 号 。事 主 欲 向 对 方 汇 款时，被安贞里派出所驻点民警及时发现并制止。
110 设 立 反 诈 骗 专 家 咨 询 席
针 对 我 市 电 信 诈 骗 犯 罪 的 严 峻 形 势 ，为 切 实 增 强 群 众 的 防 范 意 识 ，最 大 限 度 地 为 群 众 挽 回 经 济 损 失 ，从 今 天 起 110 报 警 服 务 台 专 门 设 立 反 诈 骗 专 家 咨 询 席 ，由 反 诈 骗 专 家 金 大 志 等 经验丰富的民警轮流值守，为广大群众答疑解惑。
据 民 警 介 绍 ，今 年 以 来 电 信 诈 骗 警 情 在 全 市 总 警 情 中 所 占 比 例 持 续 攀 升 ，给 人 民 群 众 带 来 了 巨 大 的 经 济 损 失 。手 段 以 冒 充公职人员、电话欠费、冒充熟人、退税等最为常见。犯罪 分 子 利 用 群 众 相 信 公 职 人 员 ，害 怕 财 产 受 损 ，贪 图 便 宜 等 心 理，大肆进行诈骗活动，数额从数千元到数百万元不等。
据 民 警 介 绍 ，此 次 设 立 的 110 反 诈骗 专 家 咨 询 席 的 功 能 一 是 认 真 受 理 群 众 报 警 ，详 细 记 录 案 情 要 素 ，为 警 情 研 判 和 侦 查 破案提供准确信息;二是密切关注电信诈骗发案走势，及时 把 握 犯 罪 规 律 和 动 向 ，适 时 发 布 警 情 通 报 ，精 确 指 导 一 线 打 防工作;三是充分发挥宣传平台作用，面对面向群众讲解防 范 赏 识 ，切 实 提 高 报 案 群 众 及 其 亲 属 对 电 信 诈 骗 犯 罪 的 防 范 意 识 。
此 外 ， 110 报 警 服 务 台 将 定 期 把 收 集 到 的 最 新 诈 骗 案 例，通过报纸、电视、广播、网络等新闻媒体向社会公布， 揭露犯罪手段，达到全社会共同参与防范此类犯罪的目的。
据统 计， 10 日当天 ， 110 报 警服 务 台已接 到 此类 报 警电 400 余个 ，其 中劝 阻警 情 60 余个 ， 涉案金 额 数十 万 元 ，举 报 线 索 300 余个 。
防范工作刻不容缓
案例二：20XX 年 11 月 6日 10 时许，一事主在家中接到电话， 该人 自称 是电 话局 工 作 人员，告 知事主 在 昆明 市 装 有一 部 电 话并 欠费 3600 元 ，后 把电 话 转 到某警 察 局， 一 自 称姓 陈 的 民警称事主扰乱金融秩序，告知其家中存款将被冻结，需 要 将存 款转 到某 账号 上 ， 当日 11 时许， 事 主到 工 商 银行 马 连 道支行柜台将存款 5 万元汇到该账号。
鉴于每天仍有不明真相的群众上当受骗，警 方再次向您发出 电信诈骗预警信号和防范提示：
各种 诈骗 犯罪 中骗 子 的 目的是 骗 钱。上 述 诈骗 者 几 乎都 是 通 过银 行转 账、银 行 卡 转 账的形 式 达到骗 取 钱财 的 目 的。无 论 骗子如何花言巧语、危 言恐吓，他 们真正的目的是让事主将 自己的银行卡或存折内的钱转到骗子的手里。
1、催 缴 电 话费 是 电信、通讯 部 门 对于真 正 的电 话 欠 费客 户 ， 通常是在每月缴费日起之前，使 用正常客服电话通过电脑语 音进行提醒按时缴费的一种商业服务手段。公 、检、法 机关 作为执法部门是绝对不会使用电话方式开展此类所谓的
“电话欠费”案件侦查工作的，请谨防上当。
2、对冒充各类工作人员打电话诈骗的，一定要注意来电显 示 上 的 电 话 类 型 ，对 于 一 些 不 熟 悉 ，不 像 是 正 常 座 机 手 机 号 码 的 电 话 ， 尤 其 是 电 话 前 带 有 多 个 “ 0” 的 号 码 不 要 理 睬 。
如 接 到 类 似 欠 费 电 话 时 ，可 拨 打 提 供 服 务 的 电 信 部 门 的 统 一 客 服 电 话 进 行 核 对 。如 对 方 称 是 某 警 察 分 局 民 警 ，可 以 通 过 拨 打 110 进 行 报 案 和 咨 询 。
3、陌生人通过电话、短信要求您对自己的存款进行银行转 账 、汇 款 的 ，或 者 声 称 为 您 提 供 安 全 账 户 为 您 的 存 款 进 行 保 护 的 ，都 不 要 轻 易 相 信 ，更 不 能 向 对 方 提 供 的 账 号 进 行 转 账 操作。
4、要提醒在家里的中老年同志，要保守好家庭以及个人的 各类信息，如银行账号、银行密码、家庭住址等。中老年同 志 遇 到 不 明 白 的 事 不 要 急 于 做 决 定 ，要先 和 家 人 联 系 、沟 通 ， 防止受骗。
最 后 ，再 次 提 醒 您 ：凡 是 接 到 陌 生 人 来 电 要 求 转 账 汇 款 的 电 话 ，不 听 、不 信 、不 汇 款 、不 转 账 ，请 挂 机 后 立 即 拨 打 110 。
【篇三】客运行业反电信诈骗活动总结
反电信诈骗,银行业可以做得更多
电信诈骗犯罪活动近年来在我国屡见不鲜,主要特点就是通过电话、短信、E-mail等让受害者相信诈骗者编纂的理由,将资金打到诈骗者制定的银行账户,或就是让受害者泄露身份密码,从而转移资金。几年来,银行业在反诈骗诈骗方面已经投入了大量的努力,比如加强反诈骗宣传、培训反诈骗经验等,但由于银行在诈骗过程中属于信息不同步的一方,受害者与诈骗者之间的沟通过程银行很难获悉,因此银行受制于客户隐私长期无法从渠道上杜绝电信诈骗。但就是,随着信息行业的不断发展,信息共享、大数据处理已经成为可能,在此背景下,银行业可以在反诈骗领域上有更多的手段与措施,进一步遏制电信诈骗的肆虐。本文试通过以下几个方面探讨银行业在反电信诈骗上可以重点考虑的几个措施。
一、成立银行反诈骗联盟
反电信诈骗就是一项社会事业,单独银行无论规模多大手段多全措施多严都效果有限,银行业应组成信息安全联盟,靠全国大中小银行的共同努力将诈骗活动隔绝在银行系统之外。
联盟的主要功能就是诈骗信息共享,联盟内只要有一家银行确认诈骗活动,马上通过信息共享机制通知联盟内所有银行,立即启动暂时办理(冻结)高风险账户的资金转入转出。并马上告知转账汇款客户账户已经列入高风险帐户名单,要求客户立即核对确认账户的真实性。
此举可以中止诈骗活动的进一步蔓延,整体提高银行业的反诈骗水平,并将诈骗者的收益降到最低,将受害者的损失降到最低。当然,具体的高风险账户的确认、信息反馈、账户冻结需要严密的协调机制来确保整个过程顺畅运行,尤其客户的信息安全要保证绝对安全。在信息化的今天,形成反诈骗联盟在技术上问题不大,重要的就是银行业要形成反诈骗的共识,在反诈骗的事业中任何一家银行都不可能置身事外或单打独斗,只能联合起来形成联动机制确保客户资金安全。
二、与公安机关组成反电信诈骗联动机制
对于已经出现的诈骗活动,银行、客户、与公安机关三者中,公安机关就是掌握信息最全面的,银行与客户只能配合公安机关侦破案件。由于客户的被害者地位属于弱势群体,因此,银行与公安机关有必要形成反诈骗联动机制,一就是采取措施确保诈骗证据的完整有效,二就是根据公安系统的信息反馈,设置高风险帐户名单,限制此类名单资金的转入转出。三就是银行自行判断的高风险账户,马上通知公安机关,并提供相关信息保护客户资金安全。
公安联动机制与银行反诈骗联盟二者就是互相促进的协调机制,关键在于银行业与公安机关的信息沟通没有障碍。
三、通过大数据与人工智能分析诈骗特点
诈骗犯罪都有其犯罪特点,比如诈骗者基本都就是客户不认识的人、诈骗账户基本都就是新开账户、诈骗账户短期内从不同地方汇入款项并迅速在不同地方提现等,银行业应该通过大数据与人工智能分析这些特点,自动判断中高风险账户,并设置相应资金限制,要求账户所有者完成相关信息备案确认后再解除限制。银行业可以与知名人工智能企业进行技术合作,如百度、微软、谷歌、阿里巴巴等,通过技术的创新与进步来遏制反诈骗活动。
四、推出有针对性的资金保障服务
银行业针对诈骗受害者的特点,如学生、老年人群体推出资金保障服务。主要功能就是,除客户账户资金的正常支取外,对汇出、转账给陌生人、所谓政府机构等操作,要进行辅助辨别,如通过电话再次确认转账汇款事由,发现有疑点及时劝阻客户暂停办理,并做相应登记记录。同时通知收款方银行注意辨别账户异常。
虽然电信诈骗花样翻新,但都就是靠信息不对等。道高一尺魔高一丈,在技术日新月异的今天,银行业若有机会破除了信息壁垒,那么电信诈骗必将被隔绝在银行系统之外。