下面是小编为大家整理的设董事会不设监事会董事会决议范文,供大家参考。
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合资有限公司董事会决议样本：
开业 董事会决议 根据《公司法》 及本公司章程的有关规定， ____________有限公司董事会会议于____年____月 ____日 在______________召开。
出资最多的股东已于会议召开____日 前以________________方式通知全体董事， 应到会董事__________人， 实际到会董事__________人一、 选举___________为公司董事长。二、 聘任___________为公司经理。
①。
会议由出资最多的股东主持， 形成决议如下：
② ③
以上事项表决结果：
同意__________ 人， 占董事总数__________ %
不同意________ 人， 占董事总数__________ %
弃权__________ 人， 占董事总数__________ %
④
与会董事签字：
年
月
日
—————————————————————————————————— 注：
①如果有董事未出席会议， 可在决议中注明该董事的姓名 ， 未出席会议的原因。
如董事委托他人参加会议的， 应出具授权委托书。
②章程约定董事长由股东委派的， 此款不写入本决议。
③董事可以兼任公司经理。
不设经理的此款取消。
④董事会作出的决议， 必须经达到法律规定及章程约定比例以上的表决权的董事通过。
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